会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年10月10日召开[1] - 会议通知于2025年9月23日以多种方式发送给全体董事[1] - 会议在山东省威海市环翠区昆仑路126号以现场结合通讯方式召开[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》各审议事项9票同意，须提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》部分事项9票同意，部分7票同意，部分须提交股东大会审议[3][4][5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[6] 议案内容 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》含修订《公司章程》等4项内容[1][2] - 《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》含修订《董事会秘书工作细则》等35项内容[2][3][4][5] - 废止《监事会议事规则》《监事会主席年薪制规定》两项制度[4] 信息披露 - 修订后的制度及股东大会通知刊登在指定媒体[1][2][5][6]