章程修订 - 2025年3月28日中国证监会公布《指引》，公司需修订章程契合要求[6] - 2025年底前撤销监事会和监事并完成公司变更登记，需开展章程修订工作[6] - 修订《国投资本股份有限公司股东大会议事规则》涉及53项条款，新增0项，删除0项[13] - 修订《国投资本股份有限公司董事会议事规则》涉及修订20项条款，新增0项条款，删除0项条款[68] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15][32] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等多种情形需召开临时股东会[15][32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18][40] - 股东会网络投票或其他方式投票开始于现场股东会召开当日上午9:30，结束于现场股东会结束当日下午3:00[21][45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[28][58] 董事会相关 - 董事会每年上下两个半年度各至少召开一次定期会议，提前10日通知[70][83] - 多种情形下董事会应召开临时会议[70][83] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[73][86] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投赞成票[76][93] - 董事会对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[76][93] 人员选举 - 拟选举刘清亮先生为第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过至本届董事会任期届满[105]