2025 年第二次临时股东会 会议资料 国投资本股份有限公司 二〇二五年十月二十七日 1 目录 | 1.关于修订《国投资本股份有限公司章程》的议案 | 3 | | --- | --- | | 2.关于修订《国投资本股份有限公司股东大会议事规则》的 | | | 议案 | 6 | | 3.关于修订《国投资本股份有限公司董事会议事规则》的议 | | | 案 | 38 | | 4.关于废止《国投资本股份有限公司监事会议事规则》的议 | | | 案 | 61 | | 5.关于选举独立董事的议案 | 62 | 2 议案一： 关于修订《国投资本股份有限公司章程》的 议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕6 号， 以下简称《指引》）等法律法规及监管规定，结合公司经营 管理实际，国投资本股份有限公司（以下简称"国投资本" 或"公司"）拟修订公司章程。 一、章程修订原因 1.2025 年 3 月 28 日，中国证监会公布《指引》，为契 合《指引》的最新要求，确保公司经营管理严格遵循法律法 规及监管规定，需对国投资本章程相关内容进行相应修 ...