会议信息 - 中粮科工2025年第二次临时股东会于10月10日14时召开，由董事会召集，董事长朱来宾主持[4] - 董事会于9月19日公告股东会通知，公告刊登距会议已满15日[4] 参会情况 - 出席现场股东会股东及代理人共3名，持有表决权股份45270510股，占公司股份总数8.8372%[6] 投票时间 - 现场投票记名表决，交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》，同意266606866股，占比99.9099％[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意266604966股，占比99.9092％[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意266592866股，占比99.9047％[12] - 修订《投资者关系管理制度》议案，同意266604966股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9092%[13] - 修订《信息披露管理制度》议案，同意266648266股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9255%[14] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意266652266股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9270%[14] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意266547066股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8875%[15] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意266563166股，占出席股东会有效表决权股份总数99.8936%[17] - 修订《控股子公司管理制度》议案，同意266604966股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9092%[17] - 补选公司第三届董事会独立董事议案，同意266646166股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9247%[18] 中小投资者表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记事项的议案》中小投资者同意36480000股，占比99.3456％[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者同意36478100股，占比99.3404％[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者表决情况未提及 - 中小投资者对修订《投资者关系管理制度》议案，同意36478100股，占中小股东有效表决权股份总数99.3404%[13] - 中小投资者对修订《信息披露管理制度》议案，同意36521400股，占中小股东有效表决权股份总数99.4583%[14] - 中小投资者对补选独立董事议案，同意36519300股，占中小股东有效表决权股份总数99.4526%[19]