第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-052 广东纬德信息科技股份有限公司 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，广东纬德信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于公司 2025 年第一次临时股东 大会结束后立即以口头方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议为紧急会议，由全体董事共同推举的会议召集人尹健 已在会议上就相关情况作出说明。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举尹健先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议 审议通过之日起至 ...