证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-053 广东纬德信息科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。公司于当日股 东大会结束后召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专 门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 10 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制的 方式，选举尹健先生、尹一凡先生、周世勇先生为公司第三届董事会非独立董事； 选举沈肇章先生、牛红彬先生为公司第三届董事会独立董事。上述 5 名董事共同组 成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 第三届董事会成员简历 ...