公司治理结构调整 - 拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接[2] - 拟对《公司章程》进行修订，将“股东大会”修订为“股东会”，其他内容无实质性变更[2][46] - 对12项治理制度进行修订，其中9项需提交股东大会审议[3] 公司基本信息 - 经潍坊经济体制改革委员会［1993］17号文件批准设立，统一社会信用代码为913700006135889860[6] - 注册资本为人民币2,934,556,200元[7] - 主营机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产、加工、销售[8] 股权结构 - 境内上市内资股股东持有1,699,865,684股A股，占股份总数的57.93%[10] - 晨鸣控股有限公司持有455,781,319股A股（国有法人股），占股份总数的15.53%[10] - 境内上市外资股股东持有706,385,266股B股，占股份总数的24.07%[10] - 境外上市外资股股东持有528,305,250股H股，占股份总数的18.00%[10] 股东与董事相关规定 - 董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任，董事会由11名董事组成[28][61] - 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[28] - 独立董事至少三名，占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[63] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[17] - 单独或合计持有公司百分之十以上有表决权股份的股东可提议召开临时股东会[18] - 普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配方案等，特别决议通过事项包括增减注册资本、公司分立合并等[24][25] 财务与审计相关 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 年度财务报告应在年度股东大会召开的21日前置备于公司供股东查阅[39] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[41] 担保与交易相关 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25][47] - 与关联人成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，聘请中介机构评估或审计后提交股东会审议[69]