新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 10 日 16:00 在新疆昌吉市 宁边西路 262 号公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求，主持人 已在会议上做出相关说明。本次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场和电话方式发 出通知，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，由半数以上董事共同推 举董事陈明艺先生主持本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立 董事刘宗柳先生、李开辉先生以通讯方式参加并表决），公司高级管理人员列席 了本次会议。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-056 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 1 网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举 ...