| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 董事杨策先生、独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公 司章程修正案》《股东会议事规则》《董事会议事 ...