公司章程修订 - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，依据相关法律法规及公司实际情况[1][2] - 调整“监事”“监事会”相关内容为“审计委员会”，承接原监事会职权[2] - “股东大会”表述统一为“股东会”，《股东大会议事规则》更名[2] - 修订或删减部分外部监管规则失效条款，调整内容及条款序号[2] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数58,240,000股，面额股每股1.00元[6] - 发起人股东中，中远、招商局持股均为2,620.8万股，比例40.95%，宝隆洋行持股582.4万股，比例9.10%[6][7] - 公司成立后发行普通股2,598,396,051股，境内上市内资股1,167,915,542股，境内上市外资股1,430,480,509股[9] - 截至2022年8月18日，普通股5,392,520,385股，境内上市内资股2,302,682,490股，占比42.70%，境外上市外资股（H股）3,089,837,895股，占比57.30%[9] 股份相关规则 - 公司可为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[10] - 公司收购本公司股份新增用于转换可转换债券、维护公司价值及股东权益情形[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东会相关 - 普通决议事项授权需出席股东会股东（含代理人）所持表决权超二分之一通过，特别决议事项需三分之二以上通过[24] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[24] - 多种情形下需召开临时股东会，如董事人数不足、未弥补亏损达股本总额三分之一等[24] - 股东会现场会议召开地点变更需提前公告并说明原因[25] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名、副董事长两名、独立董事三名[43] - 董事会制订公司多项方案，如利润分配、增减注册资本等[43] - 董事会决定聘任或解聘公司董事会秘书及其他高级管理人员并决定考核等事项[43] - 董事会会议每年至少召开四次，提前十四日书面通知全体董事，临时会议提前五日通知[46] 独立董事相关 - 独立董事不得由特定人员担任，可由特定主体提名推荐，经股东会选举当选[47][48] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，可独立聘请中介机构等[49] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[64] - 利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[65] - 公司原则上每年现金分红总额不低于当年归属于上市公司股东净利润扣减对永续债等其他权益工具持有者分配后利润的30%[65] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[67] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，会计师事务所审计费用由股东会决定[68] - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[70]