一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公 司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公 司高级管理人员的议案》《关于暂由齐贲超先生代行财务负责人职责的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况公告如下： 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-057 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事会完成换届选举 | | 人员组成 | | --- | --- | | 董事长 | 陈明艺 | | 非独立董事 | 陈明艺、杨昀、郭云川、韩明辉、陈杰、李强 | | 独立董事 | 刘宗柳、陈继东、李开辉 | （一）公司第六届董事会成员 | 委员会名称 | 主任委员 （召集人） | 委员会成员 | ...