公司基本信息 - 1997年2月25日获批发行1129.25万股人民币普通股，3月25日在深交所上市[8] - 公司注册资本为87310.0876万元[10] - 已发行股份总数变更为87310.0876万股，全部为普通股[16][17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 因特定情形收购本公司股份合计持有不超已发行股份总额10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易一年及离职半年内不得转让[25] 股东会相关规定 - 审议重大资产买卖、担保等事项需经相应比例表决权通过[11][56] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关规定 - 由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人[82] - 每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知相关规定[84][85] - 会议记录保存期限不少于十年[90] 审计委员会相关规定 - 成员为3名，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[97] - 每季度至少召开一次会议，有临时会议召开规定[97] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需成员过半数通过[97] 独立董事相关规定 - 有任职限制条件，每年需自查和被评估独立性[92][93] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[94][95] 高级管理人员相关规定 - 每届任期三年，连聘可连任[103] 信息披露与报告相关 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[108] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[108] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的10%[113] 公司合并、分立等相关规定 - 合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[129] - 分立、减资等需通知债权人并公告[131][132] 交易与关联交易相关规定 - 特定交易事项和关联交易需提交董事会或股东会审议[155][156][184][185] 会议相关规定 - 股东会、董事会会议有召开时间、通知方式等规定[46][84][85][171][180] - 会议记录保存期限不少于十年[54][90][163][200]