漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名由独立董事担任。 第五条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条至第六条规定补足委员人数。 第八条 委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关决议。 1 第三章 职责权限 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《 ...