董事会选举 - 公司将在2025年10月28日临时股东大会选举产生第十一屆董事会[2] - 第十一屆董事会由11名董事组成，含5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[3] - 提名姜言山等为执行董事候选人，宋玉臣等为非执行董事候选人，张志元等为独立非执行董事候选人[3] 治理结构调整 - 公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接[7] - 公司拟对《公司章程》及多项议事规则和制度进行修订[7][8] 股权结构 - 境内上市内资股股东持有1,699,865,684股A股，占比57.93%[35] - 晨鸣控股有限公司持有455,781,319股A股（国有法人股），占比15.53%[35] - 其他内资股股东持有1,244,084,365股A股，占比42.40%[35] - 境内上市外资股股东持有706,385,266股B股，占比24.07%[35] - 境外上市外资股股东持有528,305,250股H股，占比18.00%[35] 公司基本信息 - 公司注册资本为2,934,556,200元[28] - 公司经营范围为纸品等生产加工、销售[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[50][51] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[51] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，部分股东表决应单独计票并披露结果[65] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，职工代表董事1人[74] - 董事会每年至少召开会议次数从两次修订为四次[83] - 董事会负责召集股东会、执行决议，决定公司多项事务[80] 独立董事相关 - 新增独立董事章节，建立全部由独立董事参加的专门会议机制[86][88] - 董事会设置审计委员会，成员3名，独立董事应过半[89] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[99] - 法定公积金转为股本时，留存额不得少于注册资本的25%[100] 合并、分立与解散 - 公司合并应通知债权人并公告，支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[103][104] - 公司通过股东会特别决议可决议解散，特定股东可请求法院解散公司[108]