股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月28日下午2时在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室举行[3][34] - 通函发布日期为2025年10月10日[4] - 代理人委任表格须在临时股东大会指定举行时间二十四小时前交回香港中央证券登记有限公司[3][34] 董事会相关 - 第十一届董事会将由11名董事组成，任期三年，非执行董事和独立非执行董事津贴拟定为20万元/人/年[22][25][26] - 独立非执行董事候选人孔先生未取得资格证书，但承诺参加培训并获取[23] - 执行候选人李伟先持有公司A股362,100股，其他部分执行候选人未持有公司股票[41] 制度修订 - 公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接[29] - 拟对《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度作出修订，特别决议案和普通决议案分别提呈审议[29][30][32] - 修订制度获临时股东大会审议通过后将即时生效[32] 公司股份与财务 - 公司注册资本为人民币2,934,556,200元[56] - 境内上市内资股股东持有1,699,865,684股A股，占比57.93%；B股股东持有706,385,266股，占比24.07%；H股股东持有528,305,250股，占比18.00%[64] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[63] 经营范围与党建 - 公司经营范围修订为机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售[59] - 公司党委设立纪律检查委员会，按规定设置党组织、配备人员并发挥领导作用[60][61] - 公司党建工作经费列入预算，从管理费列支，由党委统一掌握使用[63] 股东会相关规则 - 股东会分为年度和临时股东会，年度股东会应在上一会计年度完结后六个月内举行，新增审计委员会提议可召开临时股东会[81] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[86] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，除特定人员外其他股东表决应单独计票[94] 其他 - 公司年度财务报告应在召开年度股东会的21日以前置备于公司供股东查阅[127] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[128]