董事会议事规则审议 - 董事会议事规则于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由10名董事组成，含独立董事4名、职工代表董事1名，设董事长1人[6][7] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数以上选举产生和罢免[8] 会议召开 - 董事会原则上每年度至少召开2次会议[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时电话、微信通知[11][12] 临时会议召集 - 特定主体提议时董事长应召集临时董事会会议并在10日内主持[12][14] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联表决有特殊规定[16][29] 董事出席 - 董事原则上应亲自出席，委托有相关限制[18][19] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[20] 表决规则 - 表决实行一人一票，以投票方式进行，决议需多数董事赞成[23][26] 特殊情况处理 - 部分情况会议应暂缓表决，提案未通过短期内不再审议[29][30] 会议记录与档案 - 记录包含相关内容，档案由董事会秘书保存十年[31][32] 生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[35]