战略委员会工作细则 - 于2025年8月28日经第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会[2] 战略委员会构成 - 委员由3名董事组成，经提名由董事会选举产生[6][8] - 设主任委员一名，由董事长担任，任期与同届董事会一致[8] 战略委员会职责 - 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[10] 战略委员会会议规则 - 按要求或提议召开，提前5日通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] - 现场召开为原则，一人一票，书面表决[14] 其他 - 有关部门负责人可列席，必要时邀请董事等[15] - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[18]