证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-096 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进特瑞斯能源装备股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《特 瑞斯能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 ...