证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-097 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为指导特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件的规定 及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为信息披露事务负责人，负 责公司股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理以及公司股东资料管理等工 作，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： 一、 审议及表决情况 本制度已于 ...