证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-103 特瑞斯能源装备股份有限公司内部控制制度及内控评价管 理办法 一、 审议及表决情况 本制度已于 2025 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，表 决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章 总则 第一条 为加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制评价指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际，特修订完 善本制度。 第二条 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制建设的牵头部门是公司总经办，公司内部控制评价的 牵头部门是公司审计 ...