证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2024-040 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事詹晔先生、独立董事刘颖颖女士、董事陆永华先生，其中召集人由 具有会计专业资格的独立董事詹晔先生担任。审计委员会的全部成员均符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 | 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 3 月 30 日 | 第一届董事会审计委员 | 《关 ...