会议信息 - 董事会会议于2024年12月10日以现场与视频结合方式召开，董事长马咏梅主持[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 决策事项 - 拟改聘大信会计师事务所为2024年年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4] - 对2025年度日常性关联交易做出预计，已通过独董会议，提交股东大会审议[4] - 设立董事会专门委员会并选举委员，无需提交股东大会审议[4][5] - 制定《董事会提名委员会工作细则》，无需提交股东大会审议[6] - 制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，无需提交股东大会审议[6][7] - 提请召开公司2024年第四次临时股东大会，无需提交股东大会审议[7][8][9]