证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-049 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事推举董事马咏梅女士主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司已于 2023 年 7 月 21 日完成第三届董事会的换届选举工作，根据《公司 法》《证券法》《公司章程》等有关规定，现拟选举马咏梅女士担任公司第三届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。 详见公司于 2023 年 7 月 25 日 ...