内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 公司治理结构 - 监事会由3名成员组成，其中职工监事1人[7] - 公司建立以股东会等为基础的法人治理结构[6] 制度建设 - 公司设置综合管理部、财务部等部门[8] - 公司制定人力资源等管理制度[8] 风险控制 - 公司建立系统有效的风险评估体系[10] - 公司实施不相容职务分离控制措施[10] - 公司对不同交易采取不同授权控制[10] - 公司建立重大风险预警和应急处理机制[12] - 公司制定多项制度控制业务活动风险[12][13][14][15] 信息与监督 - 公司建立信息与沟通制度，用OA平台促进沟通[16] - 公司制定内部控制监督制度[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、利润、资产总额潜在错报划分[17][18] - 非财务报告内部控制缺陷按净损失与利润总额比例划分[19] 缺陷情况 - 公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年未整改此类缺陷[20] 其他事项 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[21]