证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-029 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"或"中纺标"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定， 在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过设立审计 委员会并选举委员的相关事项，审计委员会由独立董事吕怀立、王玉萍及董事刘 阿楠 3 名成员组成，吕怀立任主任委员。 报告期后更新情况，2024 年 2 月 5 日，董事刘阿楠女士辞去公司董事职务， 导致公司第三届董事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定，为保障 审计委员会的正常运行，公司补选 ...