本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会下设审计委员会、预算管理 委员会及选举委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件等有关规定，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司在董事会下设立审 计委员会和预算管理委员会。 二、董事会专门委员会委员的选举情况 经董事长提名，第三届董事会第二次会议审议通过，选举各专门委员会委员 情况如下： 1、董事会审计委员会委员：吕怀立、王玉萍、刘阿楠，其中吕怀立任主任委 员； 2、董事会预算管理委员会委员：牛艳花、李斌、吕怀立，其中牛艳花任主任 委员。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-065 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2023 ...