制度审议 - 独立董事专门会议工作制度经第五届董事会八次会议审议通过，无需股东大会审议[3] 会议通知 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[5] 表决方式 - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[5] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意，方可提交董事会[6] - 行使特别职权需经会议审议且过半数同意[6] 会议记录 - 应制作会议记录，独立董事意见需载明并签字确认[7] 制度修改 - 制度修改经董事会批准生效，由董事会负责解释[9]