财务相关 - 中喜会计师事务所对公司2024年财务报告出具标准无保留意见《审计报告》[13] - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用40万元/年[17] - 2025年拟向金融机构申请不超8亿元综合授信，抵押资产不超2000万元[19][20] - 2024年度亏损且未分配利润为负，当期不进行利润分配[26] - 2025年独立董事薪酬为税前5000元/月，按月发放[38] 议案相关 - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等部分议案尚需提交股东大会审议[6][9][10][11][12][15][16][17][18] - 《关于公司2024年度总经理工作报告》等部分议案无需提交股东大会审议[7][13][15] - 各议案表决结果多为同意8票，反对0票，弃权0票[20][21][22][24][25][26][27][28][29] 运营相关 - 2025年将部分老产品外协加工，预计加工费不超60万元，压铸模具维修费用不超55万元[32] - 公司制定《舆情管理制度》并修订相关制度获董事会审议[35] 会议相关 - 董事会会议于2025年4月23日召开，发出通知时间为4月11日，方式为书面通知[3] - 拟定于2025年5月23日下午14:30召开2024年年度股东大会[36]