证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-064 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，加强企业内部财务管理与监督， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国审计法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 法律、行政法规和规范性文件以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司公司章 程》（以下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》 ...