董事会秘书制度 - 董事会秘书工作制度于2025年8月22日经第十届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 董事会秘书每届任期三年，可连聘连任[6] 解聘与聘任 - 出现特定情形，公司应自事实发生之日起1个月内解聘董事会秘书[6] - 公司应在董事会聘任、解聘或秘书辞职的2个交易日内发布公告并报备[7] - 公司应在原任秘书离职3个月内聘任新秘书[7] 职责范围 - 董事会秘书负责董事会会议筹备，需审查提案、提出方案等[9] - 董事会秘书负责组织协调信息披露管理事务，督促完善制度[16] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[19] - 负责与中国证监会及其派出机构业务对接并回复关切问题[21] - 负责与北京证券交易所业务对接并回复关切问题[22] - 董事会秘书组织制订公司相关管理制度并提交审议[22] - 董事会秘书在年度董事会召开前总结上一年度工作并拟订报告[22] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前以公告方式发通知[14] - 股东会会议记录应载明会议时间、出席人员等内容[14] 信息披露 - 负责披露的信息包括定期报告（年报、中报、季报）和临时报告[16] - 公司应在信息披露评价期结束后5个交易日内进行自评并提交自评表[17] 投资者关系 - 公司需建立投资者关系管理制度并指定专人负责[19] - 公司要按规定及时召开投资者说明会[19] - 公司需设立投资者联系电话等并保证线路畅通[19] 考核与奖惩 - 董事会决定董事会秘书的报酬和奖惩事项并进行考核[24]