湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-066 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司公司章程》（以下简 称公司章程）的有关规定，特制定本制度。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查 阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务 负责人及其他高级管理人员和公司相关 ...