证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-073 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 本细则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会主任委员（召集人）为董事长。 第一条 为适应湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章 ...