重大信息报告制度 - 重大信息内部报告制度于2025年8月22日经第十届董事会第四次会议审议通过[3] 报告义务人 - 包括控股股东、董高监、5%以上股份股东等相关人员[8] 重大事项标准 - 重大交易：资产总额占比10%以上、成交金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元等[10] - 关联交易：与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占总资产0.2%以上且超300万元[11] - 诉讼仲裁：涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等[11] 重大变更与风险事项 - 重大变更包括变更名称、经营范围等[11] - 重大风险有停产、重大债务违约等[13] 报告要求 - 出现重大事件，报告义务人当日上报董事会秘书[16] - 报告义务人审查信息并签署意见[16] - 报送材料含事项原因、交易标的情况等[16] 业绩预告情况 - 预计年度净利润与上年同期相比升降50%以上需报告[19] - 特定营业收入及利润情况需报告业绩预告[19] 信息披露相关 - 5%以上股份股东或实控人情况变化应告知并配合披露[19] - 5%以上股份被质押等情况应告知并配合披露[19] - 相关人员报送关联方名单及变化说明[20] - 委托或信托持5%以上股份应告知委托人情况并配合披露[21] 信息提供部门 - 财务信息以财务部门提供为准[22] - 员工和薪酬信息以人力资源部门提供为准[22] - 业务信息以相关业务部门提供为准[22] - 借贷信息以财务部门提供为准[22]