证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-080 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以 及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。公司内部控制制度的目的： （一）遵守 ...