证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-051 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司 2025 年 8 月 22 日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、 规范性文件及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定， ...