证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-080 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会专门委员会 工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司)战略 发展需要、规范高级管理人员的选聘工作，健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，完善公司治理结构，根据《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司 董事会制定本工作制度。 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 （五）战略委员会下设战略委员会工作办公室，为战略委员会日常工作机构， 战略委员会办公室 ...