证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-112 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司高级管理人员 董事刘杨、孙加林、杨向红、李红斌因其他工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟终止与上海锦源晟新能源材料集团有限公司合作设 立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会第五次会议决议审议通过《关于公司拟设立境外控股子公 司投建阴阳极板项目的议案》，公司拟与上海锦源晟新能源材料集团有限公司(曾 用名"上海锦源晟新能源材料有限公司" ...