业绩总结 - 2024年年末可供分配的利润为 - 5196.12万元[23] - 2024年度不派发现金红利、不进行资本公积转增股本[23] 会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[6] - 网络投票时间为2025年5月19日15:00 - 2025年5月20日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月15日[9] - 会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼公司三楼会议室[10] - 现场会议登记时间为2025年5月19日14时00分 - 17时00分[33] - 现场会议登记地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼公司三楼会议室[33] - 会议联系方式为电话联系，联系人是金桦，联系电话是027 - 87461811[36] - 与会股东交通食宿费用自理[36] 待审议事项 - 《武汉微创光电股份有限公司2024年度董事会工作报告》待审议[10][11] - 《武汉微创光电股份有限公司2024年度监事会工作报告》待审议[12] - 《武汉微创光电股份有限公司2024年年度报告及摘要》待审议[18] - 《公司2025年度财务预算报告》待审议[20] - 审议2025年度董事薪酬方案[26] - 审议2025年度监事薪酬方案[28] 其他事项 - 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构[25] - 第六届监事会换届选举，拟推荐尹正兵、高慧蓉为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2024年年度股东大会决议之日起生效[27] - 因经营发展需要拟增加经营范围并修订《公司章程》[29] - 2022年部分系统集成收入因内控程序瑕疵改按净额法确认收入，对2022年度涉及项目收入成本等进行调整[30] - 备查文件包括第七届董事会第四次会议决议和第六届监事会第十七次会议决议[36]