武汉微创光电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 股东大会应有会议记 | 第七十三条 股东大会应有会议记 | | 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 | 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 | | 以下内容： | 以下内容： | | （一）会议时间、地点、议程和召集人 | （一）会议时间、地点、议程和召集人 | | 姓名或名称； | 姓名或名称； | | （二）会议主持人以及出席或列席会议 | （二）会议主持人以及出席或列席会议 | | 的董事、监事、总经理和其他高级管理 | 的董事、监事、总 ...