公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[8] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[8] 内部控制 - 公司设置内部机构，贯彻不相容职务相分离原则[10] - 内审部门在审计委员会领导下审查内部控制等工作[11] - 公司按相关法规编制财务报表，保证会计资料真实完整[13] 制度建设 - 公司制定货币资金、投融资等多项管理制度[17][18][19][20][21][22][23][24][26][27][28] 缺陷情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] 未来展望 - 公司将强化内控建设，促进健康可持续发展[37]