制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作细则》议案，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 会议可多种方式召开，过半数独立董事推举召集人，提前三天通知，紧急情况可不受限[7] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[7] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使需会议审议并全体过半数同意，应及时披露[8] 其他规定 - 会议应制作记录，出席人员签名，异议意见应说明理由并披露[10] - 公司应为会议提供便利，指定部门和人员协助，董事会秘书确保信息畅通[11] - 细则与法规抵触以法规为准，由董事会制定解释，经股东会批准实施[13]