会议审议 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议通过修订《股东会议事规则》议案，需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，特定情形2个月内召开[6][8] - 单独或合计持公司10%以上股份股东、全体独立董事过半数同意、审计委员会可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] 提案与通知 - 单独或合计持公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[13] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个交易日，且晚于公告披露时间，不得变更[14] - 股东会拟讨论非职工代表董事选举，通知应披露候选人详细情况[14] - 发出通知后延期或取消、现场会议地点变更，召集人应提前公告并说明原因[15][17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[17] - 股东超规定比例买入股份，超部分36个月内无表决权，不计入出席总数[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22] 决议通过条件 - 关联交易事项须经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[23] - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选举多名董事或独立董事采用累积投票制[24] 董事提名 - 董事会、单独或合计持公司1%以上股份股东可提名非职工代表董事和独立董事候选人[25] - 职工代表董事候选人由职工代表大会提名选举，无需股东会审议[25] 表决规则 - 股东会对提案表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准[26] - 未填、错填等表决票视为弃权[27] 公告要求 - 股东会决议公告应列明相关内容，提案未通过或变更前次决议应特别提示[27][28] - 公司股东会不披露重大信息，结束后及时披露决议公告[28] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施方案[30] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30]