证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-087 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-089）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规 ...