证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-088 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举徐军 先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召 ...