证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-045 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席贾雪芹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的要求，结合 2022 年的主要工作情况对 2022 年工作进行总结，编制了 《2 ...