证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会成员的议案》。公司审计委员会成员由独立董事朱德胜先 生、独立董事齐萌先生、非独立董事徐冯逸如女士组成，其中召集人由具有会 计专业资格的独立董事朱德胜先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 由于朱德胜先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定 ...