证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2023-090 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》《独立董事工作细则》等 相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在 审慎查验的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行审核后 发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理及变更公司法定代表人的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任及变更法定代表人的审议 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经核查 上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等法律法规规定的不 得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处 ...