证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-060 山东一诺威聚氨酯股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于修订公司信息披露 管理制度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保公司及时、准确履行信息披露义务，保护投资者及其他利 益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《股票上市规则》）以及 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结 ...