北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-119 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出 2.议案表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟购买资产的议案》 1.议案内容： 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展 需要，拟收购北京 ...