董事会决议 - 2025年8月27日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意，0 票反对，0 票弃权[3] 董事会秘书规定 - 每届任期3年，可连聘连任[6] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[10] - 辞职需完成移交和披露，3个月内补选[10] - 空缺时及时指定代行，超3个月由董事长代行[10] - 需签保密协议，任期及离任后持续保密至披露[14] 细则生效 - 细则由董事会审议通过起生效[18]