制度修订 - 2025年8月27日第四届董事会第十二次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案[3] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 定期会提前十天、不定期会提前三天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，有举手表决等方式[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[7] - 行使特别职权经会议审议，过半数同意[8] - 可研究讨论提名、任免董事等事项[8] 其他规定 - 会议应制作记录，载明并签字确认意见[9] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修订[10]