一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以邮件方式发出 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-067 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容请详见公司 2024 年 8 月 7 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披 露的 2024-064、2024-065 号公告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 ...